近日,客户路某持银行卡到中国农业银行睢县城隍支行办理现金取款9.8万元业务,在业务办理过程中,客服经理贾明明发现路某为高风险客户,立即提高了警惕。贾明明边与客户交谈边通知内勤行长殷悦一起核查,经路某同意后在柜面用20055交易查询路某明细后发现,给其转账的户名为刘焰高,路某回答的转入户名与明细所显示的户名不符。再次询问路某与转入人关系,路某又找理由说是他向朋友借的钱。殷悦告知路某该业务需上级行授权,让其耐心等待,路某却表示改天再来,随后离开网点。
殷悦追到大厅,发现路某在出大厅后在旁边的警亭处与一年轻男子汇合,殷悦边与反诈中心警官联系,边到路某身边告知上级行已回复了信息,让其到网点办理,但路某表示抽根烟再进去。殷悦进入大厅时,发现路某已经往其他方向走,并未进入网点,便又让网点客服经理黄绍超去说服路某,随后路某跟随黄绍超进入大厅,与路某同行的年轻男子始终拒绝进入大厅。
路某在进入大厅后,黄绍超在叫号机处询问其用途,并以为其修改资料为由来拖延时间。其间,与路某同行的男子一直在网点附近转悠,但不进入网点。因路某已经起疑心,黄绍超告知其已经可以办理了,让其到高柜区域办理业务,这时,两名便衣警察进入网点,殷悦立即上前告知警察具体情况,两名警察根据所反映内容,对路某进行核查。黄绍超与殷悦立即配合警察搜索同行男子踪迹,并在网点对面的饮品店附近将其抓获。经核实,该账户资金确定为涉案资金,两名警察在网点工作人员配合下已经将两名电诈嫌疑人抓获并带走,成功堵截涉案资金9.8万元。
中国农业银行睢县城隍支行提醒广大客户,不法分子手段翻新,花样百出,请一定要注意防范电信网络诈骗。下一步,该行将强化属地警银联防联控,以实际行动为广大储户的资金安全作出强有效的保障。