鉴于商丘市经济技术开发区供水有限公司原董事长被追究法律责任,正在刑罚执行期间,不能履行职务,公司《章程》没有设置副董事长,为保证公司的正常运营,维护股东的合法权益,因此,董事会成员于2022年6月27日上午9时在公司二楼会议室召开临时董事会会议。本次会议是根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定召开的会议,于召开会议前10天依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。董事会成员陈建国、孙清华、张文成、刘刚、张社会出席了本次会议,董事会三分之二以上董事通过并决议如下:
选举董事陈建国为商丘市经济技术开发区供水有限公司新董事长,依法履行职务和开展工作。
特此公告
商丘市经济技术开发区供水有限公司
2022年7月4日